La police néo-zélandaise saisit 91 millions de dollars auprès d’un opérateur d’échange de bitcoins russe

En Nouvelle-Zélande, la police a confisqué 140 millions de dollars néo-zélandais (91 millions de dollars) à l’opérateur d’échange de bitcoins russe Alexander Vinnik.

Vinnik est le propriétaire présumé de l’échange BTC-e effondré

Les fonds ont été saisis sur des comptes bancaires détenus par Canton Business Corporation, une société enregistrée en Nouvelle-Zélande qui gère l’échange.

La police a déclaré lundi qu’il s’agissait de la plus importante saisie de l’histoire de la force. Vinnik est accusé par les procureurs américains d’avoir blanchi des milliards de dollars pour des syndicats criminels via la plateforme. Il nie les accusations.

Il a été arrêté en Grèce en 2017 alors qu’il était en vacances avec sa famille sur ordre d’extradition des États-Unis. Vinnik a ensuite été extradé vers la France, où il est toujours en prison.

Le commissaire de police néo-zélandais Andrew Carter a déclaré que les fonds saisis «refléteront probablement les bénéfices tirés de la victimisation de milliers, sinon de centaines de milliers de personnes dans le monde en raison de la cybercriminalité et du crime organisé».

Carter a allégué que l’échange BTC-e fonctionnait sans contrôles ni politiques anti-blanchiment d’argent, permettant aux criminels de blanchir des fonds illicites via la bourse

Il a ajouté que la police néo-zélandaise a travaillé en étroite collaboration avec l’Internal Revenue Service (IRS) américain „pour remédier à cette infraction très grave“. La police envisage de saisir la Haute Cour pour confisquer les fonds saisis.

En France, Vinnik est accusé de blanchiment d’argent aggravé, d’extorsion, de complot et de manipulation de données. Lorsque son cas se terminera en France, il devrait être renvoyé en Grèce, puis aux États-Unis, et plus tard en Russie.