Sommige cryptocurrency uitwisselingen dienen alleen de darknet…

Darknet-transacties zijn zo intrinsiek aan het Bitcoin-ecosysteem dat het denken aan Bitcoin zonder dergelijke transacties zou neerkomen op het schenden van de kernkenmerken van wat de cryptocrisis echt gedecentraliseerd maakt. Hoewel het vele jaren geleden is dat de beruchte Zijderoute, de eerste prominente e-commerce-gebruikszaak van Bitcoin, zijn de darknet-transacties die gebruik maken van de cryptokringen alleen maar toegenomen.

Volgens een rapport van Bitfury’s Crystal Blockchain is het aantal Bitcoins dat zowel naar darknet-entiteiten wordt gestuurd als van hen wordt ontvangen in 2020 toegenomen. In Q1 2017 bijvoorbeeld, was de Bitcoin die naar darknet entiteiten werd gestuurd $85 miljoen en in Q1 2020 stond het op $411 miljoen, een stijging van 380 procent. Voor de Bitcoin die van darknet entiteiten werd ontvangen, was er een vergelijkbare stijging van 340 procent binnen dezelfde periode.

De tussenpersonen die bij deze transactie werden gebruikt, zijn echter aanzienlijk veranderd. De darknet-transacties, die beide kanten op gaan, zagen voor dit kalenderjaar een grote daling in het gebruik van beurzen zonder verificatievereisten van 76 procent in 2017 naar 46 procent in 2020. Aan de andere kant zagen beurzen met verificatie-eisen, alleen voor Bitcoin ontvangen van darknet-entiteiten [niet verzonden], een stijging van 14 procent in 2017 naar 29 procent in 2017.

De reden voor deze tegengestelde beweging, zo concludeerde het rapport, was dat „meer nieuwe uitwisselingen die verificatieprocedures implementeren als gevolg van de vereisten van de FATF“.

Hoewel er op het eerste gezicht sprake is van een verschuiving van beurzen zonder verificatievereisten naar marktdeelnemers met verificatievereisten, lijkt het erop dat de meeste van de eerstgenoemde beurzen klanten hebben die binnen de darknet opereren, ondanks de verschuiving naar de laatstgenoemde beurzen.

Sprekend aan AMBCrypto, verklaarde John Jefferies, de belangrijkste financiële analist bij CipherTrace, dat vele uitwisselingen met slechte nalevingsverslagen ,,neigden om meer ongeoorloofde en riskante fondsen te ontvangen“. Jefferies had het hier niet alleen over een handvol beurzen, maar over meer dan een derde van alle beurzen.

Een recent rapport van CryptoCompare, dat gebruik maakt van gegevens van Cipher Trace, stelt dat 38 procent van de beurzen voor meer dan een vierde van al hun transacties contact heeft gehad met „risicovolle entiteiten“. De metriek die wordt gebruikt om compliance en transactierisico’s te bepalen en om de „mate waarin beurzen met entiteiten met een hoger risico interageren“ te bepalen zijn – KYC/AML-procedures, on-chain transactiemonitoring, KYC-risicoscore, interactie-risicoscore en transactietoezicht.

Het CryptoCompare-rapport rangschikt uitwisselingen op een op ratings lijkend alfabetisch systeem van A tot E. Uitwisselingen met de rang ‚D‘ zagen het hoogste aandeel van interactie met een hoog risico bij meer dan 40 procent van alle uitwisselingen. Enkele van de ‚D‘ gerangschikte beurzen zijn DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC en CoinTiger.

De Darknet-markten bevinden zich niet alleen in de hoeken van het deepweb, maar worden financieel gefunctioneerd door dergelijke risicovolle, nauwelijks conforme beurzen die voornamelijk voor dergelijke transacties worden gebruikt.